随着科技的飞速进步，犯罪分子的洗钱手段也在持续演变，可谓花样繁多、层出不穷，稍有不慎就可能掉入陷阱。近日，嘉善等多地商家都遇上了“豪气”的陌生客户，根本不询价，一开口便要数箱高档白酒，并且爽快付款。

　　频繁购买高档白酒有猫腻

　　接到群众提供的可疑线索后，嘉善县公安局刑侦大队会同罗星、西塘派出所立即展开侦查。民警在一家商超内发现，姚某频繁下单高档白酒，并通过分析研判，发现他购买白酒的行为与其身份并不相符。

　　姚某购买的轨迹遍布江浙沪三地，且其落脚点并不固定，民警顺线追踪，发现该男子多次购买白酒后转交给他人，由他人销售至外地，行为十分可疑。专班民警对姚某研判后整理串并，发现这是一个披着购买高档白酒“外衣”，实则帮助境外诈骗分子“洗钱”的团伙。

　　由于该团伙在江浙沪三地流窜频繁，专班民警连夜前往上海金山、杭州萧山，在嫌疑人临时落脚点对其进行抓捕。

　　抓捕5人“洗钱”团伙

　　警方进一步调查发现，诈骗团伙以“代取几瓶白酒就能轻松赚到高额佣金”为由，招募下游人员，利用诈骗赃款购买名烟名酒，再转移变卖，以洗白资金。

　　“我在刷短视频时看到一则‘帮忙跑腿取白酒，每趟赚几百块’的‘高薪’急聘工作广告，而且还包吃包住，就联系对方跟着做了起来。”嫌疑人姚某说，其间，有人会联系他，要求他与其他同行人员前往宁波、绍兴、湖州、杭州、江苏、上海等地的大型商超购买高档白酒（茅台、五粮液、国窖等），再以低价卖给实体商户，最后将钱转移到诈骗分子手中。

　　目前，姚某等5人已被嘉善县公安局依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。

　　实体店大额消费成“洗钱”新方式

　　随着电信诈骗套路一再翻新，诈骗团伙从过去银行取现、换虚拟币等传统方式，转为向金店、虫草店、烟酒店、大型超市等实体商铺进行大额消费来套现。诈骗团伙通过引导商户提供银行卡，让受害人将被骗资金转入商户账户，诈骗分子再通过各种方式从商户处拿走商品。如此操作之下，商户经营者无意中成了诈骗分子的“洗钱帮凶”。诈骗分子购买烟草、虫草、高档白酒等不易贬值的物品后，又借助网约车、货拉拉、闪送、跑腿等方式，将这些物品运往指定地点或交给特定人员，最后成功将赃物赃款转移。

　　警方提醒，市民要警惕网络上的“高薪工作”，莫因贪图小利，成为诈骗分子洗钱的工具；各大商户要谨慎接受网络订单和大额线下订单，规范收款流程，不要随意提供自己的银行账户或收款二维码过账；如发现问题，请务必第一时间拨打“110”或反诈专线“96110”。