日前，四川省松潘县一名贝母商凭借反诈警觉，协助警方成功破获一起利用中药材交易洗钱的重大案件，涉案资金50万元被依法暂扣，犯罪嫌疑人余某落网。此案揭露了诈骗分子通过名贵药材交易“洗白”赃款的新型犯罪手法。

　　4月14日，松潘贝母商白某接到一笔50万元的贝母“大单”，对方要求提供收款账户后，声称将由朋友代为转账。款项到账后，买家不断催促白某备货，并安排人员上门取货。然而，白某发现转账人与订单购买方信息不符，对方随即改口称“无需立即备货，可先退还部分现金”，这一反常举动引起白某警觉。联想到松潘公安反诈中心日常宣传的中药材洗钱案例，白某立即向公安机关核实，并巧妙与嫌疑人周旋。

　　经松潘公安反诈中心与古城派出所调查，这笔50万元款项实为云南省保山市居民王某的被骗资金。警方介绍，此类犯罪呈现固定模式：不法分子在网络平台大量订购贝母、虫草等高价特产，诱导商家提供收款码，通过第三方账户（实为受害人账户）支付货款，随后派人异地取货并携货消失。商家账户因接收赃款将被司法冻结，而嫌疑人则通过转卖药材实现资金“洗白”，作案链条隐蔽性强。

　　当天，警方在交易地点布控，将前来取货的犯罪嫌疑人余某抓获。目前案件正进一步深挖中，警方正追查资金流向及其他涉案人员。松潘公安对白某主动提供线索的行为给予褒奖，并强调：“商家若遇转账人与买家身份不符、催促退款或取货等异常情况，应立即报警。”

　　松潘公安反诈中心提醒：中药材经营者需强化风险防范，交易时应严格核实买卖双方身份信息，拒绝代付、现金退还等不合理要求；对网络大额订单保持警惕，切勿为短期利益沦为洗钱工具。群众发现可疑交易可拨打反诈专线举报，经查证属实的线索将获奖励。